欢迎来到爱乐透彩票旧版本_爱乐透彩票旧版走势图_爱乐透彩票普通版门户! 联系我们 网站地图

爱乐透彩票旧版本_爱乐透彩票旧版走势图_爱乐透彩票普通版门户

0379-65557469

公司资质
全国服务热线
0379-65557469

电话: 0379-65557469
0379-63930906
0379-63900388 
0379-63253525   
传真: 0379-65557469
地址:洛阳市洛龙区开元大道219号2幢1-2522、2501、2502、2503、2504、2505室 

公司资质
当前位置: 首页 | 公司介绍 > 公司资质

安源煤业集团股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

作者:admin 发布时间:2019-05-17 20:02:59 浏览次数:209
打印 收藏 关闭
字体【
视力保护色

  证券代码:600397 证券简称:安源煤业布告编号:2019-034

  公司债券代码:122381 公司债券简称:14安源债

  安源煤业集团股份有限公司

  2018年年度股东大会抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,楼下的房客并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决方案:无

  一、会议举行和到会状况

  安源煤业集团股份有限公司2018年年度股东大会决议布告(一)股东大会举行的时刻:2019年5月13日

  (二)股东大会举行的地址:江西省南昌市丁公路117号公司17楼会议室

  (三)到会会议的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

  ■

  (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则,大会掌管状况等。

  本次股东大会由公司董事会招集,公司董事长熊腊元先生掌管会议。会议采纳现场记名投票与网络投票相结合的方法,表决方法契合《公司法》及《公司章程》的规则。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

  1、公司在任董事9人,到会6人,董事罗道贺先生、虞义华先生、余新培先生因作业原因未到会会议;

  2、公司在任监事5人,到会4人,监事吴培南先生因作业原因未到会会议;

  3、董事会秘书叶建林先生和公司延聘的见证律师到会了会议;公司在任其他高管5人,列席5人。

  二、方案审议状况

  (一)非累积投票方案

  1、方案称号:审议《关于董事会作业陈述的方案》;

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  2、方案称号:审议《关于监事会作业陈述的方案》;

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  3、方案称号:审议《关于2018年度计提财物减值预备的方案》;

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  4、方案称号:审议《关于2018年度财务决算的方案》;

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  5、方案称号:审议《关于公司201安源煤业集团股份有限公司2018年年度股东大会决议布告8年度利润分配及本钱公积转增股本预案的方案》;

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  6、方案称号:审议《关于日常相关买卖2018年执行状况及2019年估计状况的方案》;

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  7、方案称号:审议《关于2018年年度陈述全文及摘要的方案》;

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  8、方案称号:审议《关于续聘会计师事务所的方案》;安源煤业集团股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  9、方案称号:审议《关于核定公司2019年度流动资金告贷规划的方案》;

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  10、方案称号:审议《关于2019年度江西煤业集团有限责任公司为全资子公司融资供给担保的方案》;

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  11、方案称号:审议《关于2019年度为子公司融资供给担保的方案》。

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  (二)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

  ■

  (三)关于方案表决的有关状况阐明

  本次股东大会审议的方案10、11为特别抉择方案,已取得参加现场和网络投票的有表决权股东(包含股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上赞同经过,其他方案均为一般抉择方案,已取得参加现场和网络投票的有表决权股东(包含股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上赞同经过。

  江西省动力集团有限公司作为公司的相关股东,其持有的389,486,090股表决权回避了对方案6的表决。

  本次股东大会还听取了《安源煤业独立董事2018年度述职陈述》。

  三、律师见证状况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:江西豫章律师事务所

  律师:陈星杰、戴维

  2、律师见证定论定见:

  公司本次股东大会的招集和举行程序、到会会议人员和招集人资历、会议审议事项和表决程序、会议表决成果均契合我国相关法令、法规、规范性文件和《公司章程》的规则,会议构安源煤业集团股份有限公司2018年年度股东大会决议布告成的抉择合法、有用。

  四、备检文件目录

  1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

  2、经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法令定见书;

  特此布告。

  安源煤业集团股份有限公司

  2019年5月14日

(责任编辑:DF120)

版权所有:洛阳市建设工程咨询有限责任公司 联系人:李经理 电话: 地址:洛阳市洛龙区开元大道219号2幢1-2522、2501、2502、2503、2504、2505室
版权所有 爱乐透彩票旧版本 粤ICP备156457322号-7