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常州神力电机股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

作者:admin 发布时间:2019-05-17 20:03:56 浏览次数:235
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  证券代码:603819 证券简称:神力股份布告编号:2019-027

  常州神力电机股份有限公司

  2018年年度股东大会抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决计划:无

  一、会议举行和到会状况

  (一)股东大会举行的时刻:2019年5月13日

  (二)股东大会举行的地址:江苏省常州市经开区兴东路289号常州神力电机股份有限公司会议室

  (三)到会会议的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

  ■

  (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩,大会掌管状况等。

  本次股东大会由公司董事会招集,采纳现场投票和网络投票相结合的方法表决。现场会议由董事长陈忠渭先生掌管,会议的招集、举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

  1、公司在任董事7人,到会7人;

  2、公司在任监事3人,到会3人;

  3、公司副总经理兼董事会秘书蒋国峰先生到会了会议,公司财务总监何长林先生,副总经理朱国生先生列席了本次股东大会。

 常州神力电机股份有限公司2018年年度股东大会决议布告 二、计划审议状况

  (一)非累积投票计划

  1、计划称号:公司2018年年度陈述全文及摘要

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  2常州神力电机股份有限公司2018年年度股东大会决议布告、计划称号:公司2018年度董事会工作陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  3、计划称号:公司2018年度监事会工作陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  4、计划称号:公司2018年度财务决算及2019年度预算陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  5、计划称号:公司2018年度利润分配预案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  6、计划称号:关于续聘众华会计师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计组织的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  7、计划称号:关于董事2019年度薪酬计划的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  8、计划称号:关于监事2019年度薪酬计划的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  9、计划称号:关于签署拆迁补偿协议的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  10、计划称号:关于改变注册资本暨修订《公司章程》的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  (二)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

  ■

  (三)关于计划表决的有关状况阐明

  1、计划5及计划10均为特别抉择计划,已获得到会会议股东及股东代表所持有用表决权股份总数的2/3以上表决经过。

  2、公司独立董事朱学忠先生代表整体独立董事向大会作了《2018年度独立董事述职陈述》,述职陈述全文内容于2019年4月20日刊登在上海证券交易所网站供投资者常州神力电机股份有限公司2018年年度股东大会决议布告查询。

  三、律师见证状况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

  律师:王安成、吴贻龙

  2、律师见证定论定见:

  公司2018年年度股东大会的招集、举行程序契合《公司法》、《证券法》、《股东大会规矩》等法令、行政法规、规范性文件及《公司章鬼手天医程》的规矩;到会本次股东大会人员的资历、招集人资历合法有用;本次股东大会的表决程序和表决成果合法有用。

  四、备检文件目录

  1、常州神力电机股份有限公司2018年年度股东大会抉择;

  2、上海市锦天城律师事务所关于常州神力电机股份有限公司2018年年度股东大会的法令定见书。

  常州神力电机股份有限公司

  2019年5月14日

(责任编辑:DF120)

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